**再度反彈、深圳碼頭危機(jī)、海運(yùn)費(fèi)瘋漲、人民幣升值，出口風(fēng)險(xiǎn)一再升級(jí)，外貿(mào)人的水逆大概都是以年度計(jì)算的。但更嚴(yán)峻的是，收款難，賬戶凍結(jié)依然是外貿(mào)人的難題。很多人認(rèn)為，“凍卡”已經(jīng)成為一種常規(guī)操作，不是什么稀奇事。但“貨款”變“贓款”，“經(jīng)營(yíng)戶”變“詐騙犯”，您還敢說(shuō)自己冤屈嗎？龐大的凍卡外貿(mào)商戶，還在蔓延4月20日，一位身穿橙色T恤的外貿(mào)商戶站在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州美博城支行門口，舉起右手將手機(jī)屏幕亮給銀行工作人員看，“銀行卡又被凍了，怎么辦？”*2020年下半年，他幾張銀行卡被山東一派出所凍結(jié)，當(dāng)時(shí)專門去了一趟山東，但沒(méi)想到現(xiàn)在又有一張卡被凍結(jié)。此時(shí)的銀行大廳還坐著近十位客戶，發(fā)現(xiàn)他們的銀行卡無(wú)一例外均被凍結(jié)。王永輝就是其中一人，他從2016年開(kāi)始在美博城開(kāi)設(shè)店鋪，經(jīng)營(yíng)假發(fā)生意，客戶多為非洲商人。**爆發(fā)后，外商們不再來(lái)廣州，王永輝仍用what’s等聊天軟件和外國(guó)客戶溝通、交易?！八麄兿聠危议_(kāi)票、發(fā)貨、收款。但可能因?yàn)樗麄兪峭鈬?guó)人，不懂操作中國(guó)的銀行系統(tǒng)，自己也沒(méi)法開(kāi)卡，就只能拿著當(dāng)?shù)氐腻X，找當(dāng)?shù)啬芴峁Q匯業(yè)務(wù)的人去換成人民幣?！蓖跤垒x判斷，客戶也是正常做生意的，但中間換錢的時(shí)候，或許接觸到了**。如果是代理出口的貨物，必須由代理方收匯.江門便宜的合規(guī)收匯
不允許銀行賬戶參與數(shù)字資產(chǎn)交易（例如由于轉(zhuǎn)賬時(shí)備注了BTC、ETH、USDT等，導(dǎo)致銀行的風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到），所以當(dāng)出現(xiàn)賬戶涉及數(shù)字資產(chǎn)交易時(shí)，則會(huì)被銀行凍結(jié)或者暫停部分交易權(quán)限；也有可能是因?yàn)榇速~戶的行為，觸發(fā)了該銀行的反洗錢系統(tǒng)（例如深夜大額轉(zhuǎn)賬、頻繁與多人交易、卡里長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有余額等）。一般而言，銀行不會(huì)直接凍結(jié)銀行卡，而只是會(huì)限制您的非柜臺(tái)業(yè)務(wù)或者是“只付不收”，也就是暫停您的部分交易權(quán)限。處理方法：直接聯(lián)系您的開(kāi)戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關(guān)信息（一般是解釋資金往來(lái)的原因）即可。事后預(yù)防：***，在和買家交易的時(shí)候，提醒對(duì)方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。第二，不要*使用一張銀行卡，可以多準(zhǔn)備幾張，并且過(guò)一段時(shí)間換一下。第三，個(gè)人卡單筆超過(guò)一定金額，就觸發(fā)風(fēng)控臨時(shí)凍結(jié)。單日不能頻繁和超額進(jìn)出資金過(guò)大，國(guó)家有稅收監(jiān)管的，正規(guī)要求是需要公司賬戶收款的。第二種司法凍結(jié)銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，三個(gè)凍結(jié)原因和六步解決方案一、銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，原因有這三個(gè)（一）銀行卡及卡內(nèi)資金，與犯罪行為人有關(guān)公安機(jī)關(guān)在查辦案件過(guò)程中，如果涉及到贓款贓物，就傾向于將涉案的贓款贓物全部查封、扣押、凍結(jié)。肇慶做的比較好的合規(guī)收匯價(jià)格查詢那么國(guó)內(nèi)公司+國(guó)內(nèi)賬戶收匯是比較好的。難點(diǎn)是要做平賬目和開(kāi)票太麻煩。
銀行卡資金流向關(guān)聯(lián)圖他們會(huì)從受害人直接匯款的賬戶為源頭開(kāi)始查詢，只要是這邊分流出去的關(guān)聯(lián)賬戶都會(huì)面臨凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，一般會(huì)凍結(jié)到流通的第4層級(jí)賬戶，但是也有凍結(jié)到七八層級(jí)的（層級(jí)愈小分險(xiǎn)越?。?，所以你的賬戶也有可能面臨同一個(gè)案件卻被不同地方的公安局疊加凍結(jié)。受害者在被詐騙以后，向警方報(bào)案，警方按照受害者的錢所走過(guò)的銀行賬號(hào)，把相關(guān)資金流過(guò)的銀行賬號(hào)都凍結(jié)。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號(hào)A，A又打給了銀行賬號(hào)B，B又打給了銀行賬號(hào)C，往后又延伸到了D，E，F(xiàn)；那么有可能A、B、C、D，E，F(xiàn)都會(huì)被凍結(jié)，而B(niǎo)、C、D、E、F有可能對(duì)這筆資金的來(lái)源，都是不知情的。洗錢犯罪：轉(zhuǎn)賬大額資金后被人民銀行以洗錢嫌疑凍結(jié)賬戶，根據(jù)刑法規(guī)定，洗錢罪主要包括黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、***活動(dòng)犯罪、**犯罪、***賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙罪等刑事犯罪，由公安機(jī)關(guān)、檢察院或**機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵辦。如果公安機(jī)關(guān)在查辦案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)可用來(lái)證明犯罪嫌疑人有罪的各種財(cái)物，依法都應(yīng)當(dāng)查封、扣押、凍結(jié)。涉嫌洗錢犯罪的銀行賬戶凍結(jié)屬于刑偵凍結(jié)，與法院對(duì)一般民事案件的司法凍結(jié)也有所不同。刑偵凍結(jié)一般**長(zhǎng)期限為6個(gè)月，續(xù)凍期限不超過(guò)6個(gè)月。
即可享受按所得率4%核定征收企業(yè)所得稅，稅負(fù)率比較低可以做到。如果無(wú)票采購(gòu)量大，為了享受優(yōu)惠政策，財(cái)務(wù)人員辛苦一點(diǎn)，多設(shè)幾家小規(guī)模公司。通過(guò)以上架構(gòu)設(shè)計(jì)，再做到資金流、發(fā)票流、物流、合同流四流一致，解決合法報(bào)關(guān)、合法退稅，這樣跨境電商就不用再設(shè)“兩套賬”來(lái)偷稅漏稅了。通過(guò)正常有專票的出口退稅和無(wú)票的出口免稅，外匯按正常合法途收匯結(jié)匯，根本不需要用私人賬戶收款，完全可以避免個(gè)人賬戶收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和非法換匯的風(fēng)險(xiǎn)。同一家公司主體，部分貨物有進(jìn)貨憑證，還有一些是還沒(méi)有進(jìn)貨憑證的，可以同時(shí)使用免稅和退稅2個(gè)政策嗎？答：同一個(gè)公司主體，出口的貨物根據(jù)條件的不同，可以同時(shí)適用增值稅免稅政策和退稅政策。只要符合出口退稅相關(guān)政策的出口貨物可以享受退稅；符合免稅相關(guān)政策的出口貨物可申請(qǐng)免稅。請(qǐng)問(wèn)一般納稅人三類升二類的條件是什么？什么時(shí)候有結(jié)果？答：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第46號(hào)和國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第48號(hào)出口企業(yè)分類管理的相關(guān)規(guī)定，如出口企業(yè)企業(yè)不符合一、三、四類的條件時(shí)，則可以評(píng)定為二類。如現(xiàn)有的出口企業(yè)類別與企業(yè)實(shí)際情況不符，可以向主管退稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)出口企業(yè)管理類別復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)審核通過(guò)后次月起生效。收匯是收到外匯就是收到貨款了.
趕緊找律師進(jìn)行刑事風(fēng)險(xiǎn)防范，商討辯護(hù)方案。如果你仔細(xì)反思反省之后，發(fā)現(xiàn)自己***清白，沒(méi)有任何犯罪事實(shí)，自己的銀行卡被凍結(jié)肯定搞錯(cuò)了。那么，請(qǐng)繼續(xù)往下看。再努力一把，維護(hù)自己的合法財(cái)產(chǎn)。（二）立即電話、微信等聯(lián)系方式，用**快速度通知合作客戶停止往這個(gè)賬戶匯款，因?yàn)閮鼋Y(jié)后卡只收不付的狀態(tài)，客戶轉(zhuǎn)款還會(huì)進(jìn)入你的賬戶，你將陷入更大的被動(dòng)。（三）賬戶凍結(jié)一般不是您收到了有問(wèn)題的資金，就會(huì)立馬被凍結(jié)。您可能會(huì)因?yàn)?個(gè)月或一年前的交易有異常資金流入，現(xiàn)在被調(diào)查而凍結(jié)。不過(guò)一般而言，是因?yàn)閹滋熘暗哪彻P交易而被凍結(jié)居多。此刻您需要立即通過(guò)開(kāi)戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結(jié)期限是多久？被什么地方凍結(jié)的？?jī)鼋Y(jié)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系電話？這三個(gè)信息很重要，銀行后臺(tái)一定會(huì)顯示，**好是要拿到這三個(gè)信息。（如下圖）凍結(jié)地區(qū)、凍結(jié)案號(hào)、時(shí)間、聯(lián)系方式凍結(jié)地區(qū)、凍結(jié)案號(hào)、時(shí)間、聯(lián)系方式（四）找到辦案機(jī)關(guān)、經(jīng)辦人交涉，可能你會(huì)長(zhǎng)達(dá)數(shù)天或更久時(shí)間電話無(wú)人接聽(tīng)，讓你郁悶抓狂，那是因?yàn)樗麄儍鼋Y(jié)的賬戶非常多，非常多人拔打這個(gè)電話，需要多點(diǎn)耐心和選擇不同時(shí)間段拔打。每一個(gè)凍結(jié)銀行賬戶的措施，都有嚴(yán)格的法律手續(xù)，通常經(jīng)辦的警官聯(lián)系上后。個(gè)人賬戶收款出口貨款可通過(guò)個(gè)人賬戶收取.江門便宜的合規(guī)收匯
本發(fā)明實(shí)施例所提供的外匯業(yè)務(wù)處理裝置可執(zhí)行任意實(shí)施例所提供的外匯業(yè)務(wù)處理方法.江門便宜的合規(guī)收匯
世界杯期間回復(fù)“2018”參與世界杯**活動(dòng)，瓜分千元京東購(gòu)物卡和現(xiàn)金紅包！難!游走法律邊緣、手續(xù)繁瑣...伴隨著外貿(mào)出口迅猛增長(zhǎng)，新興第三方平臺(tái)、新興國(guó)家市場(chǎng)的擴(kuò)充，外貿(mào)企業(yè)銷售所涉及的品種、平臺(tái)、國(guó)家、幣種范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，外貿(mào)企業(yè)在收匯結(jié)匯上遇到更大的困擾！縱觀行業(yè)，GBC侵權(quán)致使收款賬號(hào)凍結(jié)的陣痛還在，除卻重?fù)?，面?duì)收匯結(jié)匯依舊危機(jī)四伏。不單單是亞馬遜、eBay、速賣通、Wish等，現(xiàn)如今越來(lái)越多的外貿(mào)企業(yè)開(kāi)始嘗試多方式、多個(gè)海外站點(diǎn)的深耕，面臨的收款難題也是幾何級(jí)的增加。收匯結(jié)匯，是外貿(mào)企業(yè)不能言說(shuō)的傷。如果沒(méi)有做好統(tǒng)一管理的規(guī)劃，每筆訂單的收款是十分復(fù)雜、麻煩的。換過(guò)好多銀行的收匯結(jié)匯服務(wù)，繁瑣的手續(xù)令人絕望。對(duì)外貿(mào)企業(yè)而言，時(shí)間成本十分寶貴，而一次次的往返銀行、填表簽字真的太浪費(fèi)時(shí)間了。現(xiàn)貨及庫(kù)存壓力使得資金鏈異常緊張，為緩解資金壓力也試過(guò)**的**，為突破跨境收款、結(jié)匯的限額，每天都提心吊膽，游走在法律的邊緣。一個(gè)小視頻帶你了解：市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易合法合規(guī)收匯結(jié)匯方式：合法合規(guī)收匯結(jié)匯流程：一.工商注冊(cè)，備案注冊(cè)廣州個(gè)體工商戶（花都區(qū)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易集聚區(qū)內(nèi)注冊(cè)）。江門便宜的合規(guī)收匯
廣東坤威供應(yīng)鏈管理有限公司致力于交通運(yùn)輸，是一家貿(mào)易型的公司。公司自成立以來(lái)，以質(zhì)量為發(fā)展，讓匠心彌散在每個(gè)細(xì)節(jié)，公司旗下出口貿(mào)易，國(guó)際運(yùn)輸深受客戶的喜愛(ài)。公司秉持誠(chéng)信為本的經(jīng)營(yíng)理念，在交通運(yùn)輸深耕多年，以技術(shù)為先導(dǎo)，以自主產(chǎn)品為重點(diǎn)，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，打造交通運(yùn)輸良好品牌。坤威供應(yīng)鏈立足于全國(guó)市場(chǎng)，依托強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，融合前沿的技術(shù)理念，飛快響應(yīng)客戶的變化需求。