你可以向他了解情況，告知凍結你銀行卡的理由和依據，核實有沒有搞錯。他會告訴你涉案的款項，需要準備的資料，而那些涉案的匯款人基本都是我們毫不認識的，假如警官需要你上門說明，如果是實實在在的外貿人商家，***不用害怕，也不用恐懼自己的某個環(huán)節(jié)是不是存在缺陷，因為警官要查的是你和這筆款項的關系，而不是查你的生意是不是有缺陷，我們只要實事求是的提供我們所能提供的，你是苦主，而且是清白的苦主，了解情況是完全沒有問題的，這點你要有起碼的法治自信。如果你覺得心虛、底氣不足，不妨找個律師朋友陪同前往。實在不行，就找個體制內的朋友稍微打聽一下情況，了解凍結你銀行卡的來龍去脈，總是可以的。同時還要做準備好幾千塊來回車費住宿的開銷，耗時2-3天時間，建議提前約好時間，有些在新疆、西藏，真的好心塞。（五）要求解除凍結措施在與辦案機關、經辦人充分了解之后，你就知道自己清白不清白、自己的銀行卡和卡內資金清不清白了。如果都是清白的，你就可以依法依規(guī)要求解除凍結措施，還你的財產自由。如果你比較急切，也可以申請寫一個緊急解凍申請書。理論上，只要是地級的公安局都是可以直接決定凍結和解凍的，所以我們也可以根據實際情況。應該選擇哪種收匯方式？如何辦理出口退稅流程？深圳做合規(guī)收匯
相比B2C零售進口，跨境電商出口并未要求電商平臺在境內注冊。海外買家交易發(fā)生在境外，交易數據存于境外，國內監(jiān)管部門難以有效追蹤監(jiān)控。如發(fā)生虛假、偽造交易等違反交易真實性原則的情形，則可能為境外不法資金通過“對敲”等方式流入境內提供便利。四是“多對一”代理模式導致合規(guī)收匯的風險。9810模式推行后，并不是賣家都有實力單獨建設或租賃海外倉庫，特別是中小賣家為降低成本，共同委托同一有海外倉的企業(yè)作為代理。但委托的代理方不參與境外交易，實際收款方與出口主體不一致，這種情況下可能造成實際賣家合規(guī)收匯出現障礙，也會使這部分賣家產生通過其他灰色通道將外匯轉入的傾向。02上述風險如造成嚴重后果，根據《刑法》《外匯管理條例》等相關法律規(guī)定，必然違反貨物貿易結算等外匯管理規(guī)定，輕則予以罰款等行政處罰，重則構成犯罪，依法追究刑事責任。（一）非法轉移外匯行為。擅自在境外存放外匯及非法買賣外匯等情形，根據《刑法》《**高院、**高檢關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，構成逃匯罪或非法經營罪，**高刑期均是15年。（二）洗錢行為。假借正常貿易。廣東安全快捷的合規(guī)收匯價格查詢東莞有做合理收匯的公司嗎？
什么是市場采購貿易市場采購貿易方式是指由符合條件的經營者在經國家商務主管部門認定的市場集聚區(qū)內采購的、單票報關單商品貨值15萬(含15萬)美元以下、并在采購地辦理出口商品通關手續(xù)的貿易方式。市場采購貿易應具備的條件經營主體必須為經備，案登記的個體工商戶委托代理出口的外貿公司必須為經備案登記的外貿公司單票報關單商品貨值在15萬美元以內市場采購要怎么操作市場采購的優(yōu)勢增值稅免征不退擺脫一般貿易出口中因進項發(fā)票不夠而導致貨物無法正常出口的困境,也避免了申報出口退稅的繁瑣工作和申報期間的資金周轉問題。收匯合法合規(guī)只要是通過市場采購貿易方式出口的貨物，都可以由外貿公司代收外匯，把貨款通過合規(guī)的途徑收回國內賬戶。個人賬戶收款出口貨款可通過個人賬戶收取，資金的調動變得更加靈活。市場采購有的注意什么1.運輸方式:目前市場采購的運輸方式分為海運整柜、噸車運香港及空運三種，單票貨值不超15萬美元。2.防疫物資類產品及0退稅率產品不可通過市場采購的貿易方式出口。3.在一般貿易出口方式中需要做商檢的產品，通過市場采購貿易方式出口，同樣需要提供商檢報告廣東坤威供應鏈管理市場采購的****！
和警官做友好地溝通催促。同時還需要提醒一下，在經辦過程中，經辦的警官極有可能會詢問調查與涉案款項并不相關的賬戶和流水，并要求出具一些說明，我們需要做好心理準備，在不合理的情況下，也可以爭取一些合理的拒絕。當以上材料提供給警方，按照各地公安系統(tǒng)處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。如果在您做了筆錄后，警方不肯直接解凍，則可以問下涉案資金，如果涉案資金遠遠小于被凍結的資金，那么你們可以申請解凍非涉案資金。在法律意義上，如果您真的沒有參與電信詐騙或者洗錢，而只是因為售賣數字資產被凍結，那么您應該是屬于被牽連的善意受害人，建議咨詢相關律師處理。如果顯示凍結半年。一般情況，是您直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由于各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區(qū)，直接就是凍結半年，凍結到期后，刑偵機關沒有再次履行續(xù)凍手續(xù)的，賬戶自動解凍。涉嫌案件結案時，應該罰沒和扣劃資金全部執(zhí)行完畢的，由執(zhí)法機關主動解凍。如果案件復雜，賬戶可以一直處于凍結狀態(tài)。。外匯的收匯、付匯、結匯、核銷分別有什么區(qū)別？
**近在跨境電商出口賣家聚集的浙江義烏，網傳當地公安的《致全國各地公安機關的一封信》在網上熱議，反映義烏本地大量做外貿生意的商家收到國外客戶通過**賬戶打來的疑似“洗錢”貨款，銀行賬戶隨即遭到異地公安凍結，嚴重影響正常業(yè)務。暫且不論該消息真假，對于做出口生意特別是跨境電商出口的賣家來說，如何保障外匯回款的安全，應該是報道中我們關心的重點。（圖片來源于網絡）作為**期間國家穩(wěn)外貿的創(chuàng)新舉措之一，跨境電商B2B出口試點在2020年一經推出，即受到外貿圈持續(xù)關注。隨著通關、外匯結算等便利政策陸續(xù)出臺，這一業(yè)務創(chuàng)新也成為諸多國內跨境電商賣家“出?！贝筚u的強勁動力。去年以來，跨境電商出口在東部沿海等地區(qū)有“井噴”態(tài)勢，跨境電商的逆勢增長也成為我國外貿企穩(wěn)回升的一大“亮點”。據海關總署數據統(tǒng)計，今年***季度國內跨境電商進出口4195億元，同比增長，其中出口2808億元，增長，可以說出口數據的大幅增長正是得力于新推出的B2B業(yè)務試點。01根據海關總署2020年第75號公告《關于開展跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點的公告》，試點中的跨境電商B2B出口包括兩種模式：（一）9710即企業(yè)對企業(yè)模式。國內賣家面向海外企業(yè)通過線上達成訂單。無論選擇哪種收匯方式，跨境電商都需要通過銀行的商業(yè)賬戶接收款項。廣東安全快捷的合規(guī)收匯價格查詢
沒有增值稅發(fā)票,如何正規(guī)出口？深圳做合規(guī)收匯
他們的錢來路不明，轉而波及到貿易雙方。來源：騰訊視頻據***財經**新調查，目前全國上下仍有大量外貿人銀行卡被凍結，嚴重影響了資金周轉。在一個早已到人數上限的500人微信群里，大部分人都遭受過銀行卡被外地公安凍結的經歷。更***的是，支付寶、微信賬戶以及親戚朋友的所有銀行卡都被凍掉了。有的老板賬戶甚至凍結到2099年12月31日，直接賣廠破產。明知故犯，個人**高罰1372萬大部分外貿人銀行賬戶被凍結的直接原因是賬戶收到了疑似**支付的貨款。外貿商戶因成本、便利性，及其他復雜因素，與國外客戶的貨款來往都是走**。**常常摻雜了違法犯罪資金，銀行賬戶與其發(fā)生直接或間接的關系，都容易被公安機關凍結。**一般采用國內外“對敲”方式幫助客戶兌換外幣。所謂對敲，就是在國內外都有賬戶，資金在境內外實行單向循環(huán)，根本就沒有流出過，**后通過對賬來實現兩地資金平衡。對敲模式大致流程實際上，雖然外貿商戶是在正規(guī)做生意。但非法渠道兌換人民幣是實打實的違法行為，**人民幣來源風險極高。從去年外匯管制趨嚴以來，外匯局配合公安機關，破獲**70余個，查處錢莊交易對手案件1700余起，處罰沒款超5億元人民幣。其中**高個人罰金達1372萬元。深圳做合規(guī)收匯
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